俄罗斯警方捣毁一跨境加密货币交易所，涉资 220 万美元
9 月 25 日，据 Cryptonews 报道，俄罗斯莫斯科警方突击搜查并关闭了一家伪装成旅行社的“跨境”加密货币交易所。据俄罗斯内务部报告，该交易所涉嫌协助客户将资金转移至境外，交易规模约 220 万美元。
警方调查显示，这家非法交易所以旅行社为掩护，为俄罗斯客户提供加密货币交易服务，并收取 1% 的佣金。交易所主要业务是帮助客户将资金转移至海外加密货币钱包，实质上将加密货币作为跨境汇款工具。
在突击行动中，执法人员查获了大量现金、收据和电子设备。警方发布的视频显示，执法人员正在检查成捆的美元现金、交易凭证和计算机设备。一名男性工作人员在接受询问时承认：“我们进行加密货币交易，仅此而已。”
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- 加密日报